Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 r.
| Zarząd Spółki KCI S.A., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej
53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000112631, o kapitale zakładowym w wysokości 126.283.710,00 zł w całości
opłaconym,
działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz
art. 24.1. Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
(Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 9.00 w siedzibie Izby
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (31-019), przy ul. Floriańskiej 3, z
następującym porządkiem obrad: 1)
Otwarcie obrad Zgromadzenia 2)
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3)
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał 4)
Przyjęcie porządku obrad 5)
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
za 2010 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2010 6)
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a)
przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. b)
przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010
r. c)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 d)
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2010 e)
pokrycia straty za 2010 r. f)
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010
r. g)
dalszego istnienia Spółki 7)
Podjęcie uchwał w sprawach: a)
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. b)
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010
r. c)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 d)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2010 e)
pokrycia straty za 2010 r. f)
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. g)
udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2010 r. h)
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2010 r. i)
dalszego istnienia Spółki 8)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 rok 9)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej 10)
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 11)
Zamknięcie obrad Zgromadzenia Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia: liczba akcji: 36393000 Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach: |
||